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證券代碼：000027 證券簡稱：深圳能源 公告編號：2009-054

深圳能源集團股份有限公司監事會六屆七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳能源集團股份有限公司監事會六屆七次會議于2009年10月28日在杭州召開。本次監事會會議通知及相關文件已于2009年10月13日分別以專人、傳真、電子郵件、電話等方式送達全體監事。會議應到監事七人，到會監事六人，陸欣監事因病請假，授權賀云監事會主席出席會議并行使表決權，符合《公司法》、《公司章程》的規定。經與會監事審議，形成決議如下：

會議審議通過了《關于物流公司鋼結構倉庫報廢損失財務核銷的議案》，監事會審核意見如下：

（一）同意深圳能源物流有限公司對原值為人民幣390.97萬元的鋼結構倉庫進行報廢損失財務核銷；

（二）本公司董事會關于上述財務核銷事項的表決程序合法有效。

此項議案的表決結果是：七票贊成，零票反對，零票棄權。

深圳能源集團股份有限公司

監 事 會

二○○九年十月二十九日